財政部政務次長蘇建榮昨則證實,兆豐銀遭紐約金融服務署(NYDFS)重罰新台幣57億元後,曾接獲蔡友才來電,表明目前已非兆豐金董事長,「沒身分」接受財政部約談。

4人將以輪流或協同方式,在兆豐銀現場召開臨時偵查庭直接訊問相關人員,並密集透過兆豐銀找承辦人現場作證,迅速調閱所需資料、比對證詞,除可避免串證及滅證花蓮縣瑞穗鄉媽媽贈品可能性,也減少調閱資料的公文往返及傳票寄送流程,加快本案偵辦進度。

工商時報【陳志賢、彭禎伶、王姿琳╱台北報導】

金管會也對兆豐銀行紐約分行及巴拿馬分行違反美方防制洗錢規定,啟動為期2周的行政調查,並自昨起約詢兆豐銀相關人員,金管會主委丁克華表示,會「由下而上」逐步約詢,前兆豐金董事長蔡友才預計本周日下午到金管會說明,「如果他做得沒有錯,沒有問題,我們當然要還他一個清白」。

檢方說,基於偵查不公開,無法透露昨赴兆豐銀訊問的證人身分及調閱資料內容,但承辦檢察官親赴兆豐銀問案,將持續一段時間。

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由於兆豐銀洗錢疑雲,引發各界關注,北檢25日召開專案會議,認為本案要傳喚大批兆豐銀主管、高層及承辦人員,若以寄發傳票逐一傳喚到案說明的傳統方式,恐曠日廢時。

因此檢方決定把「偵查戰場」及「前進指揮所」直接設在兆豐銀,由4名承辦專案檢察官自昨日起,直接前往兆豐銀查案。

台北地檢署偵辦兆豐銀行紐約分行疑涉洗錢案,由於帳戶及資金流向複雜,需要訊問的人員眾多,為加速釐清案情,且避免外臺東縣綠島鄉媽媽免費贈品界質疑兆豐有串證或滅證可能性,承辦檢察官自昨(26)日起主動「進駐」兆豐銀召開臨時偵查庭,訊問兆豐銀高層及相關承辦人,同時迅速調閱資料比對,藉此加快偵查腳步。

檢方偵辦經濟犯罪,首開先例連日親赴銀行查案問證人,極為罕見,顯示兆豐銀洗錢疑雲,各界期臺南市山上區幼稚園補助>屏東縣恆春鎮媽媽免費贈品望檢方儘速釐清案情,已帶給北檢沈重的壓力;北檢改弦易轍,主動出擊。

檢方從23日起陸續傳喚兆豐銀前董事長蔡友才、現任董事長徐光曦、前總經理吳漢卿、副總梁美琪6人,除蔡遭限制住居、出境、出海及小三通,其餘均以證人身分請回。

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北檢自本月23日起向兆豐銀、兆豐金及金管會調閱資料以來,已連續4天傳喚證人,並調閱資料比對勾稽。檢方除2名主任檢察官、2名檢察官組成專案小組協同辦案,還加派多名具有財經會計專才的檢察事務官協助解讀帳證資料,專案小組每晚都召開專案會議,研擬後續偵查進度及新竹縣寶山鄉媽媽贈品步驟。

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